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          華翔股份:第二屆董事會第十三次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:11:58 中財網
          原標題:華翔股份:第二屆董事會第十三次會議決議公告


          證券代碼:
          603112


          證券簡稱:華翔股份


          公告編號:
          2021-
          058







          山西華翔集團股份有限公司


          第二屆董事會第


          次會議決議公告


          本公司
          董事
          會及全體
          董事
          保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






          一、董事會會議召開情況


          山西華翔集團股份有限公司(以下簡稱

          公司


          )于
          2021年
          8月
          24日召開
          公司第二屆董事會第


          次會議
          (以下簡稱“本次會議”)
          。

          本次
          會議應出席董事
          9名,實際出席董事
          9名,會議由
          董事

          王春翔先生主持。本次會議的召集、召
          開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。



          二、
          董事會會議審議情況


          本次會議經與會董事審議,

          出以下決議:


          (一)審議通過

          關于擬簽訂項目建設合作框架協議的議案



          表決結果:
          9票同意,
          0票反對,
          0票棄權。



          本議案尚需提交股東大會審議。



          具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(
          www.sse.com.cn)及指定信
          息披露媒體上發布的《
          關于擬簽訂項目建設合作框架協議的公告

          (編號:
          2021-
          059)
          。



          (二)審議通過

          關于提請股東大會授權公司經營管理層辦理后續與項目建
          設投資相關事宜的議案



          表決結果:
          9票同意,
          0票反對,
          0票棄權。



          本議案尚需提交股東大會審議。



          具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(
          www.sse.com.cn)及指定信
          息披露媒體上發布的《
          關于擬簽訂項目建設合作框架協議的公告

          (編號:
          2021-
          059)
          。



          (三)審議通過

          關于召開公司
          2021年第

          次臨時股東大會的議案



          表決結果:
          9票同意,
          0票反對,
          0票棄權。




          具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(
          www.sse.com.cn)及指定信
          息披露媒體上發布的

          關于召開
          2021年第

          次臨時股東大會通知

          (編號:
          2021-
          060)
          。






          特此公告
          。



          山西華翔集團股份有限公司
          董事



          2021年
          8月
          25日


          報備文件



          《第二屆董事會第十三次會議決議》


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