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          亞普股份:亞普汽車部件股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:12:01 中財網
          原標題:亞普股份:亞普汽車部件股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告


          證券代碼:
          603013 證券簡稱:亞普股份
          公告編號

          2021-032





          亞普汽車部件股份有限公司




          屆董事會第

          次會議決議公告





          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
          述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。








          一、董事會會議召開情況


          亞普汽車部件股份有限公司(以下簡稱公司)于
          2021年
          8月
          16日以電子郵
          件方式向公司全體董事發出第四屆董事會第十次會議(以下簡稱本次會議)通知
          及會議材料。本次會議于
          2021年
          8月
          24日以通訊表決方式召開,會議應參加表
          決董事
          8名,實際收到
          8名董事的有效表決票
          ,會議由
          董事長
          姜林
          先生主持。公
          司監事、董事會秘書及證券事務代表列席會議。



          本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,
          程序合法。



          二、董事會會議審議情況


          公司本次董事會會議所有議案均獲得通過,具體表決情況如下:


          1、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議并通過了《關于公司2021年半年
          度報告及其摘要的議案》。


          詳見刊登于2021年8月25日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度報告摘要》(公告編號:2021-034)
          和《公司2021年半年度報告》。


          2、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議并通過了《關于回購注銷部分激勵
          對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》。


          詳見刊登于2021年8月25日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限
          制性股票及調整回購價格的公告》(公告編號:2021-035)。



          獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。


          3、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議并通過了《關于變更公司注冊資本
          及修訂<公司章程>的議案》。


          詳見刊登于2021年8月25日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)的《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的公告》(公
          告編號:2021-036)。


          4、以6票同意,0票反對,0票棄權,2票回避,審議并通過了《關于公司2021
          年度日常關聯交易預計金額增加的議案》。


          為加快推進新能源汽車輕量化技術應用與產品研發,公司擬與實際控制人國
          家開發投資集團有限公司(以下簡稱國投集團)簽訂《技術開發合同》,接受國
          投集團委托,進行新一代電池包殼體研究與智能制造項目的研究開發工作。研究
          開發經費總額為人民幣(大寫)捌佰萬元整(小寫:¥800萬元)。


          上述關聯交易屬于公司的正常業務范圍,交易事項公允、合法,沒有損害
          公司和股東的利益。公司相對于關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方
          面獨立,不會對公司的獨立性構成影響。


          詳見刊登于2021年8月25日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)的《關于調整公司2021年度預計日常關聯交易金額的公
          告》(公告編號:2021-038)。


          獨立董事對本議案發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。


          三、備查文件
          目錄


          1、
          公司


          屆董事會第

          次會議決議
          ;


          2、獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見;


          3、獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見;


          4、
          江蘇瓊宇仁方律師事務所關于亞普汽車部件股份有限公司
          回購注銷部分
          激勵對象已獲授但尚未
          解除限售的限制性股票的法律意見書
          。






          特此公告。







          亞普汽車部件股份有限公司董事會


          2021年
          8月
          25日



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