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          亞普股份:亞普汽車部件股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

          時間:2021年08月24日 18:12:02 中財網
          原標題:亞普股份:亞普汽車部件股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見


          亞普汽車部件股份有限公司獨立董事


          關于第

          屆董事會第

          次會議相關事項的獨立意見


          根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上海證券交易所股
          票上市規則》等法律
          、

          規以及《亞普汽車部件股份有限公司章程》(以下簡稱
          《公司章程》)
          《獨立董

          工作
          制度》等有關規定,我們作為亞普汽車部件股份有
          限公司(以下簡稱公司
          )的獨立董事,
          本著客觀、公平、公正的原則,在認真審
          閱了公司第

          屆董事會第

          次會議相關議案和材料的基礎上,對相關事項進行了
          認真審核,并發表獨立意見如下:


          一、
          關于回購
          注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調
          整回購價格
          的獨立意見


          公司
          2019年限制性股票激勵計劃原授予的
          7名激勵對象因
          與公司


          屬子
          公司
          解除勞動關系
          ,不再符合激勵條件,公司擬回購注銷其
          部分
          已獲授但尚未解
          除限售的限制性股票。鑒于公司實施了
          2019、
          2020年利潤分配,同時對回購價
          格進行調整。本次回購注銷及調整回購價格符合相關法律法規和公司《
          2019年
          限制性股票激勵計劃》的規定
          ,
          程序合法合規,不會對公司的財務狀況和經營成
          果產生實質性影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次回購
          注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格。



          二、關于
          公司
          2021年度日常關聯交易預計金額增加的
          獨立意見


          公司

          與國家開發投資集團有限公司
          (以下簡稱國投集團)
          簽訂《技術開發
          合同》,接受國投集團委托,進行新一代電池包殼體研究與智能制造項目的研究
          開發工作屬于公司的正常業務范圍,交易定價原則公平、公正、公允,不會對公
          司持續經營能力、盈利能力產生不利影響。公司相對于關聯方在業務、人員、財
          務、資產、機構等方面獨立,不會對公司的獨立性構成影響。本次關聯交易事項
          符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定,不存在損害公司和股東利益,
          特別是中小股東利益的情形。同意
          關于公司
          2021年度日常關聯交易預計金額增
          加的
          事項。



          (以下無正文)



          (本頁無正文,為《亞普汽車部件股份有限公司獨立董
          事關于第

          屆董事會第

          次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁)





          獨立董事簽字:


          ________________









          ________________









          ________________


          朱永銳











          亞普汽車部件股份有限公司


          2021年
          8月
          24日































































          (本頁無正文,為《亞普汽車部件股份有限公司獨立董
          事關于第

          屆董事會第

          次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁)





          獨立董事簽字:


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          朱永銳











          亞普汽車部件股份有限公司


          2021年
          8月
          24日































































          (本頁無正文,為《亞普汽車部件股份有限公司獨立董
          事關于第

          屆董事會第

          次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁)





          獨立董事簽字:


          ________________









          ________________









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          朱永銳











          亞普汽車部件股份有限公司


          2021年
          8月
          24日






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