<tbody id="ogsh2"></tbody>
<rp id="ogsh2"><object id="ogsh2"><blockquote id="ogsh2"></blockquote></object></rp>
        <th id="ogsh2"></th>
        <button id="ogsh2"><object id="ogsh2"><input id="ogsh2"></input></object></button>
        <th id="ogsh2"></th>
        <th id="ogsh2"></th>

        <progress id="ogsh2"></progress>
      1. <button id="ogsh2"><object id="ogsh2"></object></button>

          亞普股份:亞普汽車部件股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:12:05 中財網
          原標題:亞普股份:亞普汽車部件股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議公告


          證券代碼:
          603013 證券簡稱:亞普股份
          公告編號:
          2021-033





          亞普汽車部件股份有限公司


          第四
          屆監事會第


          會議決議公告





          本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。








          一、監事會會議召開情況


          亞普汽車部件股份有限公司(以下簡稱公司)于
          2021年
          8月
          16日
          以電子郵
          件方式向公司全體監事發出第四屆監
          事會第十
          次會議(以下簡稱本次會議)通知
          及會議材料。本次會議于
          2021年
          8月
          24日
          以通訊表決方式
          召開。

          會議應參加表
          決監事
          3名,實際收到
          3名監事的有效表決票
          。



          本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,
          程序合法。



          二、監事會會議審議情況


          公司本次監事會會議所有議案均獲得通過,具體表決情況如下:


          1、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議并通過了《關于公司2021年半年
          度報告及其摘要的議案》。


          監事會根據相關法律法規和《公司章程》的有關要求,對公司
          2021年半年
          度報告及其摘要進行了審核,發表意見如下:



          1)董事會的編制和審議程序符合法律、行政法規、《公司章程》、公司
          內部管理制度的規定和中國證監會的規定,報告的內容能夠真實、準確、完整地
          反映公司的實際情況。




          2)公司
          2021年半年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海
          證券交易所的各項規定,包含的信息公允、全面、真實地反映了公司本報告期的
          財務狀況和經營成果等事項,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




          3)在提出本意見前,未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行



          為。



          詳見刊登于2021年8月25日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度報告摘要》(公告編號:2021-034)
          和《公司2021年半年度報告》。


          2、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議并通過了《關于回購注銷部分激
          勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》。


          根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱《激勵計劃》)相關
          規定,公司7名激勵對象因與公司或下屬子公司解除勞動關系,已不符合激勵條
          件,其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷,鑒于公司實施了
          2019、2020年利潤分配,同時對回購價格進行調整。


          本次回購注銷限制性股票及調整回購價格符合相關法律法規及公司《激勵
          計劃》等相關規定,審議程序合法合規,不會對公司的經營業績和財務狀況產
          生影響,不存在損害公司及股東利益的情況。


          詳見刊登于2021年8月25日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的
          限制性股票及調整回購價格的公告》(公告編號:2021-035)。


          3、以2票同意,0票反對,0票棄權,1票回避,審議并通過了《關于公司
          2021年度日常關聯交易預計金額增加的議案》。


          為加快推進新能源汽車輕量化技術應用與產品研發,公司擬與實際控制人國
          家開發投資集團有限公司(以下簡稱國投集團)簽訂《技術開發合同》,接受國
          投集團委托,進行新一代電池包殼體研究與智能制造項目的研究開發工作。研究
          開發經費總額為人民幣(大寫)捌佰萬元整(小寫:¥800萬元)。


          上述聯交易屬于公司的正常業務范圍,交易事項公允,程序合法合規,不
          會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響,不存在損害公司及全體股東
          利益的情形。公司相對于關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨
          立,不會對公司的獨立性構成影響。


          詳見刊登于2021年8月25日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站


          (www.sse.com.cn)的《關于調整公司2021年度預計日常關聯交易金額的公
          告》(公告編號:2021-038)。


          三、備查文件


          1、公司第四屆監事
          會第十
          次會議決議
          。






          特此公告。






          亞普汽車部件股份有限公司監事會


          2021年
          8月
          25日



            中財網
          各版頭條