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          力源科技:力源科技:第三屆董事會第十一次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:15:26 中財網
          原標題:力源科技:力源科技:第三屆董事會第十一次會議決議公告


          證券代碼:
          688565
          證券簡稱:
          力源科技
          公告編號:
          2021
          -
          0
          23





          浙江海鹽力源環??萍?br /> 股份有限公司


          第三屆董事會第
          十一
          次會議
          決議公告





          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任
          。





          一、
          董事會會議召開情況


          浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第三屆董事會第
          十一
          次會議于
          2021

          8

          2
          3
          日(星期

          )在
          公司會議室
          召開。會議通知已于
          2021

          8

          1
          3
          日通過
          書面
          方式送
          達各
          位董事。本次會議應出席董事
          9
          人,實際
          出席董事
          9
          人。



          會議由董事長沈萬中先生主持,監事、高管列席。會議召開符合有關法律、
          法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議,會議形成了如下決議:





          二、
          董事會會議審議情況


          (一)審議通過《關于
          <
          2021
          年半年度報告
          >
          及其摘要
          的議案》


          公司《
          2021
          年半年度報告》
          及其摘要
          內容真實、準確、完整,不存在虛假
          記載、誤導性陳述或者重大遺漏,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計
          準則的規定編制,公允反映了公司
          2021

          6

          30
          日的合并及母公司財務狀況以

          2021

          1
          -
          6

          的合并及母公司經營成果和現金流量
          。



          表決結果:
          9
          票同意,
          0
          票反對,
          0
          票棄權。



          具體內容詳見公司
          2021

          8

          25
          日披露于上海證券交易所網站

          www.sse.com.cn
          )的《
          2021
          年半年度報告》及其摘要
          。



          (二)審議通過《關于
          2021
          年半年度募集資金存放

          實際使用情況專項報告

          議案》


          公司《
          2021
          年半年度募集資金存放與實際使用情況
          專項報告》在所有重大



          方面符合中國證監會《上市公司監管指引第
          2

          ——
          上市公司募集資金管理和使
          用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第
          1

          ——
          規范運作》
          及相關格式指引的規定,并在所有重大方面如實反映了公司募
          集資金
          2021
          年半年度存放與實際使用情況。



          表決結果:
          9
          票同意,
          0
          票反對,
          0
          票棄權。



          公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。



          具體內容詳見公司
          2021

          8

          25
          日披露于上海證券交易所網站

          www.sse.com.cn
          )的《
          2021
          年半年度募集資金存放與
          實際
          使用情況
          專項報告》
          (公告編號:
          2021
          -
          0
          25
          )。



          三、上網公告附件


          獨立董事意見。






          特此公告。






          浙江海鹽力源環??萍?br /> 股份有限公司董事會


          2021

          8

          25










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