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          鍵凱科技:第二屆監事會第十三次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:15:37 中財網
          原標題:鍵凱科技:第二屆監事會第十三次會議決議公告


          證券代碼:688356 證券簡稱:鍵凱科技 公告編號:2021-042





          北京鍵凱科技股份有限公司


          第二屆監事會



          次會議決議
          公告








          本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任
          何虛假記載、誤導性陳述或
          者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性
          依法承擔法律責任。



          一、 監事

          會議召開情況


          北京鍵凱科技股份有限公司

          以下簡稱“公司”


          第二屆監事會第十

          次會議通知
          已于
          2021年
          8月
          13日通過通訊方式送達。會議于
          2021年
          8月
          24日以現場及通訊表決
          方式在公司會議室召開。本次會議應出席監事
          3名,實際出席監事
          3名
          ,其中現場方式
          出席
          1人,通訊方式出席
          2人
          。會議由監事會主席
          楊麗潔
          女士主持。本次會議的召開符
          合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,
          會議合法、有效。公司監事審議通過如下議案
          :


          二、 監事會
          會議
          審議
          情況


          本次會議以書面表決方式進行表決。經與會監事認真審議,一致通過以下議案:


          (一)
          審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

          經審核,監事會認為公

          2021
          年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規
          及公司章程等內部規章制度的規定;公司
          2021
          年半年度報告的內容與格式符合相關規
          定,公允地反映了公司
          2021
          年半年度的財務狀況和經營成果等事項;半年度報告編制
          過程中,未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為;監事會
          全體成員保證公司
          2021
          年半年度報告披露的信息真實、準確、完整,不存在任何虛假
          記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責
          任。



          表決情況:同意
          3
          票,反對
          0
          票,棄權
          0
          票。



          本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)


          北京



          鍵凱科技股份有限公司
          2021
          年半年度報告》及其摘要。






          審議通過
          《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案



          監事會認為,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金
          使用效率,不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉,也不會影
          響公司主營業務的正常發展,對暫時閑置募集資金適時進行現金管理能獲得一定的投資
          收益,為公司和股東謀取更多的投資回報。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符
          合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證
          券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律
          法規的要求。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的
          行為,不存在損害公司和全體股東利益的情況。董事會對該事項的審議及表決符合《公
          司法》和《公司章程》的有關規定,程序合法有效。綜上,監事會同意公司使用不超過
          36,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,在上述額度內的資金可在投資期限循環
          滾動使用。


          表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。


          本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)


          北京
          鍵凱科技股份有限公司
          關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。



          (三)審議通過《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

          監事會
          認為,
          公司
          2021
          年半度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科
          創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
          (2013
          年修訂
          )
          》、
          公司《
          募集資金專項存儲及使用管理制度
          》等法律法規和制度文件的規定,對募集資金
          進行了專戶存儲和專項使用,并及時履行了相關信息披露義務,募集資金具體使用情況
          與公司已披露情況一致,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在
          違規使用募集資金的情形。



          表決情況:同意
          3
          票,反對
          0
          票,棄權
          0
          票。




          議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站
          (www.sse.com.cn)
          的《
          北京鍵
          凱科技股份有限公司
          2021
          年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
          公告

          。







          特此公告。



          北京鍵凱科技股份有限公司
          監事會


          2021年
          8月
          25日









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