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          宏力達:華泰聯合證券有限責任公司關于上海宏力達信息技術股份有限公司2021年半年度持續督導跟蹤報告

          時間:2021年08月24日 18:15:39 中財網
          原標題:宏力達:華泰聯合證券有限責任公司關于上海宏力達信息技術股份有限公司2021年半年度持續督導跟蹤報告


          華泰聯合證券有限責任公司


          關于上海宏力達信息技術股份有限公司


          20
          21

          半年度
          持續督導
          跟蹤報告




          保薦機構名稱:華泰聯合證券有限責任公司


          被保薦公司簡稱:
          上海宏力達信息技術股份
          有限公司


          保薦代表人姓名:
          趙星


          聯系電話:
          021
          -
          3896907


          保薦代表人姓名:
          鄒曉東


          聯系電話:
          021
          -
          3896927




          根據《證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》和《上海證券交易所科
          創板股票上市規則》等有關法律、法規的規定,華泰聯合證券有限責任公司(以
          下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”)作為上海宏力達信息技術股份有限公司
          (以下簡稱“宏力達”、“公司”或“發行人”)首次公開發行股票的保薦機構,對宏
          力達進行持續督導,并出具 2021 年半年度(以下簡稱

          報告期


          )持續督導跟蹤
          報告:

          一、保薦機構和保薦代表人發現的問題及整改情況

          無。


          二、重大風險事項

          公司目前面臨的風險因素主要如下:

          1、新技術和新產品的研發風險

          目前,公司已經形成了包括一次技術、二次技術以及通信技術等在內的核心
          技術能力,這是公司能夠取得技術及產品領先地位的關鍵因素。若這些核心技術
          的持續迭代升級以及新技術的研發成果失敗或低于預期,亦不能在短期內攻克,
          將會給公司后續技術及產品的領先地位造成影響。



          公司多年來通過大力投入,吸引人才,并積極開展與高校的合作,聚焦在公
          司主營方向開展核心技術的研發及儲備,借助公司已取得技術優勢,公司已經形
          成清晰的研發方向,并按計劃開展研發,已經取得部分成果。


          2、核心技術被泄露的風險

          公司目前研發生產的產品等涉及的多項自主知識產權和核心技術,已通過申
          請專利、計算機軟件著作權等形式加以保護。由于公司申請的專利中尚有部分未
          獲得核準,其他未申請專利的技術不受專利法的保護,存在公司核心技術被泄密
          和竊取從而影響公司核心競爭力的可能。


          公司非常重視知識產權保護工作,在加強核心人員穩定性的同時,嚴格管理
          內部研發流程,減少技術外泄的可能。同時,設置專門團隊積極申請相關專利。


          3、客戶集中于國家電網的風險

          報告期內,國家電網是公司最大的客戶。如果未來國家電網的投資力度減弱、
          削減配電網領域的采購量和采購金額,或者國家電網的技術偏好、采購政策發生
          變化而公司并不能快速調整,都將對公司未來的經營造成不利因素。


          公司一方面繼續加大研發,通過產品技術含量及實用性以提高用戶對產品依
          賴度,同時積極開拓其他電網公司,如南方電網、地方電力公司等。


          4、業務區域集中度較高的風險

          報告期內,公司業務區域集中度較高。若未來公司不能及時優化客戶區域結
          構,將對公司未來營業收入產生不利影響。


          為了逐步降低業務區域集中的風險,公司已加大在其他區域市場的開拓力度,
          目前在陜西、河南、山東、江蘇等省份已經實現了一定規模銷售。


          5、產品結構單一的風險

          報告期內,公司主營業務收入來自于配電網智能設備。其中智能柱上開關和
          故障指示器為公司主要產品,產品結構較為單一。公司已加大新產品的系列研發,
          包括著力于線路運行狀態分析裝置、基于北斗應用的新型智能開關、帶計量功能
          的一二次融合開關、一二次融合環網柜、20kV一二次融合開關等新產品設備的


          開發,進一步打開未來的市場空間。


          6、行業風險

          公司主要產品和服務的最終用戶主要為國家電網,國家電網對電力行業的投
          資政策和投資力度將影響著整個行業及公司產品和服務的銷售,進而影響公司營
          業收入。國家電網投資情況會受到國家宏觀經濟、行業發展態勢等因素的影響,
          從近些年看在保持總體平穩增長的同時,也呈一定的周期性波動,進而會影響公
          司營業收入的穩定性。公司將密切關注該行業的周期波動風險,并做好合理的應
          對。


          7、宏觀環境風險

          公司所處的電力物聯網智能配電領域是我國電力系統中重要的環節,行業發
          展與國家的宏觀環境有密切的關系。國家對電網投資直接影響行業的市場規模以
          及發展趨勢,而電網投資又受到國家宏觀經濟、行業發展態勢等因素的影響。因
          此,若宏觀環境出現影響國家電網投資的不利因素,將對公司的經營造成影響。

          針對宏觀環境可能給公司帶來的風險,公司將從內、外兩個方面做好準備工作,
          對內提升公司核心技術競爭力,提前儲備前沿技術,提升內部效率,控制成本,
          隨時做好應對準備;對外則密切關注宏觀環境變化,提前根據情況作出調整。


          三、重大違規事項

          無。


          四、主要財務指標的變動原因及合理性

          公司主要會計數據如下:

          單位:人民幣,萬元

          主要會計數據

          本報告期

          (1-6 月)

          上年同期

          本報告期比上年
          同期增減(%)

          營業收入

          47,360.40

          40,031.73

          18.31

          歸屬于上市公司股東的凈利潤

          20,986.45

          16,025.15

          30.96




          歸屬于上市公司股東的扣除非經常
          性損益的凈利潤

          16,254.76

          15,691.55

          3.59

          經營活動產生的現金流量凈額

          -3,121.07

          -14,906.51

          79.06



          本報告期末

          上年度末

          本報告期末比上
          年度末增減(%)

          歸屬于上市公司股東的凈資產

          313,501.59

          302,515.14

          3.63

          總資產

          346,091.51

          339,646.81

          1.9



          公司主要財務指標如下:

          主要財務指標

          本報告期

          (1-6 月)

          上年同期

          本報告期比上年同
          期增減(%)

          基本每股收益(元/股)

          2.1

          2.14

          -1.87

          稀釋每股收益(元/股)

          2.1

          2.14

          -1.87

          扣除非經常性損益后的基本每股
          收益(元/股)

          1.63

          2.09

          -22.01

          加權平均凈資產收益率(%)

          6.74

          22.23

          減少 15.49 個百分點

          扣除非經常性損益后的加權平均
          凈資產收益率(%)

          5.22

          21.77

          減少 16.55 個百分點

          研發投入占營業收入的比例(%)

          5.43

          4.23

          增加 1.20 個百分點



          上述主要財務數據及指標的變動原因如下:

          1、報告期內,公司營業收入同比增長18.31%,歸屬于上市公司股東的凈利
          潤同比增長30.96%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比增長
          3.59%,主要原因系報告期內:

          (1)公司主營產品智能配電網設備-智能柱上開關本年投運規模持續增長,
          并保持了較高的毛利率水平,從而保證利潤的增長;

          (2)公司收到的計入非經常性損益的政府補助較上年同期大幅增加,且公
          司利用暫時閑置的資金進行現金管理,理財收益增加,由此導致公司歸屬于上市
          公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增長低于歸屬于上市公司股東的凈利潤
          增長。


          2、報告期內經營活動產生的現金流量凈額同比增長79.06%,主要系報告期
          內公司持續加大應收賬款催收力度,回款額增加所致。


          3、報告期內,公司扣除非經常性損益后的基本每股收益1.63元/股,較上年


          同期下降22.01%;加權平均凈資產收益率6.74%,較上年同期下降15.49個百分點;
          扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率5.22%,較上年同期下降16.55個百
          分點。上述變化主要系公司2020年下半年首次公開發行股票增加股本及公司凈資
          產大幅增加所致。同時,因“1、(2)”描述的原因,使公司扣除非經常性損益后
          的基本每股收益和扣除非經常性損益后的凈資產收益率變化幅度較基本每股收
          益和加權平均凈資產收益率更大。


          五、核心競爭力的變化情況

          公司堅持在核心技術環節的獨立研發和實施能力,以同源技術深度拓展和技
          術創新相結合,推動公司整體業務健康持續發展;經過多年積累,公司在接地及
          短路故障研判技術、智能型就地饋線自動化技術、小電流接地故障特征放大技術、
          一二次融合技術、電壓傳感器技術、電流傳感器技術、高壓電容取電技術、超低
          功耗技術、快速分閘技術、自適應控制的接地研判技術、聯動控制技術、5G通
          訊技術應用、自動測試技術、以及一次開關設備核心技術及智能化等關鍵領域擁
          有核心技術優勢。


          公司高度重視產品和技術工藝的研發,建立了涵蓋產品研發、軟硬件設計、
          測試驗證、工藝制造等領域完善的研發體系;在報告期內繼續與上海交通大學、
          福州大學等高校的聯合實驗室進行產學研合作開發新技術新產品,不斷提升公司
          整體研發實力。


          經過多年的研發投入,公司培養出了一支專業、穩定的研發技術團隊,擁有
          完全自主的技術研發創新能力,保證了公司產品研發緊跟智能配電網的技術發展
          方向,為公司長期穩定發展提供了堅實的技術基礎和產品研發保證。2021年6月,
          公司榮獲上海市專利工作試點企業,全資子公司福建宏科入選2021年度福建省數
          字經濟領域“瞪羚”創新企業、泉州市“市級企業技術中心”。


          綜上所述,2021年上半年度公司核心競爭力未發生不利變化。


          六、研發支出變化及研發進展


          2021年1-6月,公司研發費用投入2,573.99萬元,較上年同期增長52.11%,主
          要系公司持續加大配電網一二次深度融合智能設備研發投入、新增研發人員及提
          高薪酬待遇,同時委托開發項目報告期內完成階段性驗收所致。


          在報告期內,公司針對國網新發布的技術規范對一二次深度融合開關產品進
          行升級,產品設計采用深度融合技術,具有核心元件全固封,機構、箱體全密封,
          高于國網新技術規范要求的高精度、高可靠性、高環境適應性的特點。目前已經
          完成樣品內部驗證。


          (1)線路運行狀態智能分析裝置持續升級和完善:使高精度交流傳感器與
          智能分析終端配合升級,顯著提升配電網電纜線路接地故障研判能力。目前已取
          得相關檢測報告。


          (2)持續升級和完善基于北斗通信技術的一二次深度融合智能柱上開關:
          實現產品在惡劣通信環境下的適用性和安全性,滿足更高級的饋線自動化的應用
          要求。


          (3)基于5G通信的一二次融合開關:利用業界領先的5G技術,實現快速和
          安全可控的配電網故障研判和處置,提升一二次融合開關的高速度和安全性。


          公司非常注重研發成果積累及知識產權保護工作,持續不斷地進行核心技術
          的相關專利申請工作。2021年上半年,公司新取得了10項專利(包括7項實用新
          型專利和3項外觀設計專利)和5項軟件著作權。


          七、新增業務進展是否與前期信息披露一致

          不適用。


          八、募集資金的使用情況及是否合規

          經上海證券交易所科創板上市委員會審核通過,并經中國證券監督管理委員


          證監許可〔
          2020

          2129



          文《關于同意上海宏力達信息技術股份有限公司
          首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,上海宏力達信息技術股份有限公司(以
          下簡稱

          宏力達




          公司


          )首次公開發行人民幣普通股(
          A
          股)
          2,50
          萬股,每



          股面值為人民幣
          1
          元,發行價格為每股人民幣
          88.23
          元,募集資金總額為人民幣
          2,205,750,0.0
          元,扣除各項發行費用(不含稅)人民幣
          139,45,06.80
          元,實
          際募集資金凈額為人民幣
          2,06,304,93.20
          元。上述募集資金已于
          2020

          9

          30
          日全部存入專用賬戶,大信會計師事務所(特殊普通合伙)
          對公司本次公開
          發行新股的資金到位情況進行了審驗,并出具了大信驗字
          [2020]

          28
          -
          007

          《驗資報告》。



          截止
          2021

          6

          30
          日,募集資金的存儲情況列示如下:


          單位:人民幣
          ,




          賬戶名稱

          開戶銀行

          銀行賬號

          賬戶余額

          宏力達


          交通銀行股份有限公司上海青浦支


          310069011013001952550

          1,210.37


          宏力達


          上海銀行股份有限公司上海漕河涇
          支行

          03004277154

          28.36


          宏力達


          廈門國際銀行股份有限公司上海市
          西支行

          8077100000000645

          201.46


          宏力達


          招商銀行股份有限公司上海九亭支


          121914488910508

          5,040.36


          宏力達


          溫州銀行股份有限公司上海徐匯區
          支行

          905030120190005018

          已注銷


          宏力達


          中信銀行國際(中國)有限公司上
          海分行

          8210201013300001287

          56.71


          宏力達


          上海銀行股份有限公司松江支行

          03004278266

          182.24


          宏力達


          上海浦東發展銀行股份有限公司閔
          行支行

          98280078801000002823

          927.42


          泉州宏力達

          中國建設銀行股份有限公司泉州東
          園支行

          35050165930109998888

          52.01


          福建宏科

          中國建設銀行股份有限公司泉州東
          園支行

          35050165930109999999

          1,0.75


          合計


          /

          /

          8,699.68



          注:
          2021

          6

          11
          日,公司注銷了在溫州銀行股份有限公司上海徐匯區支行開立的募集資
          金專戶(賬號為
          9050301201905018
          ),資金余額
          71,038.39
          元轉至公司在交通銀行股份有
          限公司上海青浦支行開立的募集資金專戶(賬號為
          31069010130195250
          )。



          截至2021年6月30日,公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求
          對募集資金進行了專戶存放和專項使用,并對募集資金使用情況及時地進行了披
          露,不存在募集資金違規使用及管理的情形。


          九、控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員的持股、質


          押、凍結及減持情況

          公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的持股情況如下:

          1、控股股東控制的股份

          公司控股股東為上海鴻元投資集團有限公司(以下簡稱“鴻元投資”)。截至
          2021年6月30日,鴻元投資直接持有公司18,048,373股,占比18.05%;同時,鴻元
          投資通過上海鴻元合同能源管理中心(有限合伙)(以下簡稱“鴻元能源”)間接
          控制公司6,445,848股,占比6.45%。因此,鴻元投資合計控制公司24.49%的股份。

          2021年上半年度公司控股股東持股數未發生增減變動。


          2、實際控制人控制的股份

          公司實際控制人為陳嘉偉。截至2021年6月30日,陳嘉偉通過鴻元投資、上
          海越海投資中心(有限合伙)、鴻元能源間接控制公司35,065,411股,占比35.07%;
          俞旺幫為陳嘉偉的岳父,系陳嘉偉的一致行動人,俞旺幫直接持有公司7,735,017
          股,占比7.74%。因此,陳嘉偉及其一致行動人合計控制公司42.80%的股份。2021
          年上半年度公司實際控制人持股數未發生增減變動。


          3、董事、監事和高級管理人員的持股情況

          截至2021年6月30日,公司董事、監事和高級管理人員持有公司的股份情況
          如下:

          序號


          股東


          姓名


          職務及親屬關系


          直接持有
          公司股權
          比例


          所持直接股東的份額比例


          間接持有公
          司股權比例


          1


          章輝


          董事長


          2.92%


          持有鴻元投資
          3.0%
          的股份


          0.54%


          持有鴻元能源
          23.0%
          的股份


          1.48%


          持有鴻元創投
          3.3%
          的股權,
          鴻元創投持有鴻元能源
          24.60%
          的股份


          0.05%


          持有鷹智能源
          43.49%
          的股份


          0.53%


          合計


          2.61%


          2


          冷春田


          董事、總經理


          1.5%


          持有鴻元能源
          24.0%
          的股份


          1.5%


          3


          唐捷


          董事、副總經理


          -


          持有越海投資
          19.51%
          的股份


          2.06%


          4


          于義廣


          監事


          -


          持有鷹智能源
          3.73%
          的股份


          0.05%





          序號


          股東


          姓名


          職務及親屬關系


          直接持有
          公司股權
          比例


          所持直接股東的份額比例


          間接持有公
          司股權比例


          5


          金玉婷


          監事


          -


          持有鷹智能源
          2.82%
          的股份


          0.03%


          6


          賴安定


          副總經理


          6.8%


          -


          -


          7


          張占


          財務總監


          -


          持有鷹智能源
          3.39%
          的股份


          0.04%


          8


          沈驍虓


          董事會秘書


          -


          持有鷹智能源
          1.69%
          的股份


          0.02%




          2021年上半年度公司董事、監事和高級管理人員持股數未發生增減變動。


          4、控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員持有股份的質押、
          凍結及減持情況

          截至2021年6月30日,公司控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理
          人員持有的股份均不存在質押、凍結及減持的情形。


          十、上海證券交易所或保薦機構認為應當發表意見的其他事項

          無。





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