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          興業股份:興業股份第四屆董事會五次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:15:47 中財網
          原標題:興業股份:興業股份第四屆董事會五次會議決議公告


          證券代碼:603928 證券簡稱:興業股份 公告編號:2021-018



          蘇州興業材料科技股份有限公司

          第四屆董事會五次會議決議公告



          公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。










          一、董事會會議召開情況

          蘇州興業材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會五次會
          議于 2021年 8月13 日以書面方式發出會議通知和會議材料,并于 2021 年8
          月24日以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席會議董事8名,實際出席會
          議董事8名。本次會議由公司董事長王進興先生主持,公司監事和高級管理人員
          列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》
          等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議決
          議合法有效。




          二、董事會會議審議情況

          1、審議通過《關于公司 2021 年半年度報告及其摘要的議案》;

          表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


          詳見同日披露于上海證券交易所網站:www.sse.com.cn《2021年半年度報
          告》及《2021年半年度報告摘要》。




          2、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》;

          全體獨立董事對本議案發表了

          同意


          的獨立意見。



          表決結果:贊成8票;反對0票;棄權0票。


          詳見同日披露于上海證券交易所網站:www.sse.com.cn《公司關于會計政策
          變更的公告》。




          特此公告。





          蘇州興業材料科技股份有限公司董事會

          2021年8月24日


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