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          科林電氣:科林電氣 第四屆董事會第七次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:15:54 中財網
          原標題:科林電氣:科林電氣 第四屆董事會第七次會議決議公告


          證券代碼:603050 證券簡稱:科林電氣 公告編號:2021-029



          石家莊科林
          電氣
          股份有限公司


          第四屆董事會第七
          次會議
          決議公告




          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






          重要內容提示:

          .
          公司全體董事出席了本次會議。

          .
          本次董事會全部議案均獲通過,無反對、棄權票。






          一、董事會會議召開情況


          石家莊科林電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)


          屆董事會第

          次會議
          的通知于
          2021

          8

          14

          以電子郵件及專人送達方式發出,會議

          2021

          8

          24
          日采用
          通訊方式
          召開
          。會議應到董事
          7
          名,實到董事
          7
          名,會議由公司董事長
          張成鎖先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。






          二、董事會會議審議情況


          會議審議通過了如下議案:

          (一)
          審議通過《
          關于
          <
          2021
          年半年度報告
          >
          及摘要的議案



          董事會認為:編制和審核的公司《
          2021
          年半年度報告
          》及摘要
          的程序符合法
          律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司截

          2021

          半年度的實際經營情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
          漏。



          表決結果:同意
          7
          票、反對
          0
          票、棄權
          0
          票、回避
          0
          票。



          具體內容詳見上海證券交易所網站(
          www.sse.com.cn
          )。














          、備查文件


          公司


          屆董事會第

          次會議
          決議。





          特此公告





          石家莊科林電氣股份有限公司董事會

          二〇二一年八月二十五日




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