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          通化東寶:通化東寶第十屆監事會第十一次會議決議

          時間:2021年08月24日 18:15:58 中財網
          原標題:通化東寶:通化東寶第十屆監事會第十一次會議決議公告


          證券代碼:
          600867
          證券簡稱:通化東寶
          編號:
          2021
          -
          051


          通化東寶藥業股份有限公司


          第十屆監事會第
          十一
          次會議決議公告


          本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
          述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


          通化東寶藥業股份有限公司(以下簡稱“通化東寶”、“公司”)第十屆監事
          會第
          十一
          次會議,于
          202
          1

          8

          23

          在公司會議室
          召開,會議通知于
          202
          1

          8

          13
          日以書面形式發出。本次會議應到監事
          3
          人,實到
          3

          ,
          會議由監事會
          主席王
          君業先生主持。符合《公司法》和公司章程的規定,所作決議合法有效。

          會議逐項審議并通過了如下決議:


          一、 審議通過了《
          2021
          年半年度報告及報告摘要》;


          監事會認為:


          (1)公司《2021年半年度報告及報告摘要》編制和審議程序符合法律、法
          規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;

          (2)《2021年半年度報告及報告摘要》的內容和格式符合中國證監會和上
          海證券交易所的各項規定,該報告真實地反映出公司2021年上半年度的經營管理
          和財務狀況;

          (3)在提出本意見前,監事會未發現參與本半年度報告編制和審議的人員
          有違反保密規定的行為。



          表決結果:同意
          3
          票,反對
          0
          票,棄權
          0



          二、審議通過了《關于公司
          2021
          年半年度募集資金存放與實際使用情況的
          專項報告》
          。



          監事會認為:經審查,公司
          2021
          年半年度
          募集資金存放與實際使用情況的
          專項報告
          能夠如實反映公司募集資金存放與實際使用情況。



          表決結果:同意
          3
          票,反對
          0
          票,棄權
          0





          公告。



          通化東寶藥業股份有限公司監事會



          O


          年八月二十





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